人福医药集团股份公司

    会 议 资 料

   二〇二三年六月

(资料图片仅供参考)

                              人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

                  人福医药集团股份公司

一、会议时间：

（一）会议时间：2023年6月12日（星期一）上午 10:00；

（二）网络投票起止时间：自2023年6月12日至自2023年6月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；

三、会议议程：

                      人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

               人福医药集团股份公司

  根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司

股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人

员遵守执行：

  股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

  股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和

议事效率为原则，认真履行法定职责。

  股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等

各项权利。

  股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘

书处负责安排。

  股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超

过两次，每次发言一般不超过5分钟。

  公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问

题，回答问题的时间不超过15分钟。

  大会以投票方式表决。

  股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

                      人福医药集团股份公司董事会秘书处

                           二〇二三年六月十二日

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                     目    录

议案一、   公司《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》……………………....... 6

议案二、   公司《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》…….. 7

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                 会议资料附件

附件 1、 被担保公司具体情况…………………………………….………………….     9

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                    人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

   议案一、关于调整2023年度预计担保额度的议案

   公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计

为子公司提供担保的议案》。本次公司拟根据业务发展以及融资结构调整需要，在上述担保

额度的基础上，调整 2023 年度为公司及子公司提供担保的额度：公司预计为下属全资或控

股子公司提供担保的最高额度将由 732,162.00 万元人民币增加至 762,162.00 万元人民币；

公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由 147,000.00 万元人民币增加

至 157,000.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由

   本次调整担保额度的具体情况如下表所示：

                                         调整前2023年 调整后2023年 截至目前已

                                         度预计提供担   度预计提供担   提供担保的

  担保方                       被担保方

                                         保的最高额度   保的最高额度 最高额度（单

                                         （单位：万元） （单位：万元） 位：万元）

一、对全资或控股子公司的担保预计

                        ①

                    湖北人福 及其下属全资或控股子公司     ¥301,500.00   ¥280,000.00     ¥252,500

                        ②

  人福医药              宜昌人福 及其下属全资或控股子公司     ¥200,000.00   ¥220,000.00     ¥172,800

                               ③

                            武汉人福           ¥20,000.00    ¥30,000.00       ¥9,000

                      合计                  ¥521,500.00   ¥530,000.00            /

人福医药                 湖北人福下属全资或控股子公司        ¥78,500.00   ¥100,000.00      ¥77,150

二、全资或控股子公司之间的担保预计

        ④

 人福有限                       湖北人福           ¥75,000.00    ¥85,000.00   ¥50,000.00

三、子公司对公司的担保预计

  武汉人福                      人福医药           ¥30,000.00   ¥40,000.00    ¥15,000.00

        ⑤

 武汉普克                       人福医药           ¥23,000.00   ¥33,000.00    ¥20,000.00

                ⑥

产业技术研究院                     人福医药           ¥10,000.00   ¥30,000.00         ¥0.00

 人福美国

        ⑦

                            人福医药                ¥0.00   ¥55,000.00         ¥0.00

 三峡制药

        ⑧

                            人福医药                ¥0.00   ¥10,000.00         ¥0.00

 三峡普诺丁

            ⑨

                            人福医药                ¥0.00   ¥10,000.00         ¥0.00

                      合计                   ¥63,000.00   ¥178,000.00            /

  注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；

       ②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司，下同；

       ③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；

       ④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；

                                       人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

       ⑤“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；

       ⑥“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；

       ⑦“人福美国”指 Humanwell healththcare USA,LLC；

       ⑧“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；

       ⑨“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

  除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公

司提供担保的议案》的其他内容保持不变。

  被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。

  议案二、关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的预案

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计

为子公司提供关联担保的议案》，本次公司拟根据业务发展需要，在上述担保额度的基础上，

调整 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属

子公司提供关联担保的额度，具体调整情况如下：

                                        调整前2023年 调整后2023年 截至目前已

                                        度预计提供担   度预计提供担   提供担保的

 担保方                 被担保方

                                        保的最高额度   保的最高额度 最高额度（单

                                        （单位：万元） （单位：万元） 位：万元）

一、对全资或控股子公司的担保预计

人福医药         葛店人福下属全资或控股子公司                ¥38,000.00    ¥17,000.00   ¥14,450.00

人福医药       葛店人福及其下属全资或控股子公司                ¥82,000.00   ¥123,000.00   ¥80,000.00

  除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公

司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。

  被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。

      人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

会议资料附件

                                        人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

附件 1：

                      被担保公司具体情况

一、被担保公司基本情况

  （一）人福医药

   人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《2022 年年度报告》

           《2023 年第一季度报告》

                        。

  （二）湖北人福

含危险货物)，药品互联网信息服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售，第二类

医疗器械销售，制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学

品)，国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，

普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，

专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，

家具销售，机械设备销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销

售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售。

                                                                单位：万元

        科目                 2023 年 3 月 31 日         2022 年 12 月 31 日

 资产总额                                 736,731.56               768,414.56

 净资产                                  256,338.63               253,832.72

 负债总额                                 480,392.93               514,581.84

 其中：流动负债总额                            478,425.83               512,492.22

 营业收入                                 213,799.58               821,701.44

 净利润                                    2,651.81                 11,700.62

                                        人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

约定，公司持有其 100%权益。

  （三） 宜昌人福

疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医

学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技

术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业

务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限

定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，

不得经营）

    ；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。

                                                                  单位：万元

        科目                  2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                                  1,062,903.94             1,045,083.62

净资产                                     736,543.49               680,572.96

负债总额                                    326,360.45               364,510.66

其中：流动负债总额                               229,187.10               274,630.70

营业收入                                    197,293.66               700,995.31

净利润                                      57,722.73               207,801.36

  （四） 武汉人福

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

                                        人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进

出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；

创业空间服务。

                                                                 单位：万元

        科目                  2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                                     86,761.39                75,389.82

净资产                                      67,754.58                64,077.20

负债总额                                     19,006.81                11,312.61

其中：流动负债总额                                16,884.79                 9,296.68

营业收入                                     17,337.50                62,824.03

净利润                                       3,632.81                 9,991.40

  （五）葛店人福

硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械

设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企

业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋

租赁。

                                                                 单位：万元

        科目                  2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                                   193,725.86               183,857.27

净资产                                     57,703.31                 58,416.55

负债总额                                   136,022.55               125,440.72

其中：流动负债总额                               80,723.76                 76,738.71

营业收入                                    35,654.93               101,591.62

净利润                                      7,456.66                19,105.58

                             人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

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